Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Quách Thị Thu và Quách Thị Thu Hằng đã khai nhận từ cuối năm 2023 đến khoảng tháng 2/2025, các đối tượng đã chiếm đoạt của hơn 500 khách du lịch với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng.
Ngày 25/7/2025, Tạp chí Nhịp sống thị trường đã đăng tải bài viết với tiêu đề: “Công an khởi tố hai chị em ở Thanh Hóa sinh năm 1998 – 2001 lừa đảo hàng tỷ đồng của hơn 500 du khách đã chuyển khoản vào 18 tài khoản ngân hàng”. Nội dung như sau:
Công an tỉnh Lào Cai cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị 2 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng xã hội Facebook thông qua thủ đoạn giả mạo fanpage của các khách sạn. Hai đối tượng liên quan gồm Quách Thị Thu (sinh năm 1998) và Quách Thị Thu Hằng (sinh năm 2001), là chị em ruột, quê quán ở tỉnh Thanh Hóa.
Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phát hiện có một số fanpage giả mạo các khách sạn, villa tại địa bàn phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai, với mục đích nhận đặt cọc để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều khách du lịch trên địa bàn cả nước.
Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an các tỉnh Lào Cai xác minh, bắt giữ các đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản này.
Quá trình điều tra xác định, từ cuối năm 2023, do không có tiền chi tiêu cá nhân và trước đây các đối tượng đã có kinh nghiệm trong việc môi giới đặt phòng khách sạn, hai đối tượng đã nảy sinh ý định thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách du lịch.
Để thực hiện hành vi, hai người này đã bàn bạc mua và sử dụng các trang “Fanpage” giả mạo mang tên các khách sạn, villa trên cả nước và nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tiền đặt cọc phòng nghỉ của khách du lịch. Sau khi được khách du lịch liên hệ đặt phòng trên các Fanpage thì các đối tượng sẽ cung cấp số tài khoản ngân hàng không chính chủ và yêu cầu khách phải đặt cọc trước 50% tiền phòng thì mới được giữ phòng nghỉ. Khi nhận được tiền cọc của khách, các đối tượng sẽ chặn liên lạc và chiếm đoạt số tiền trên.
Quá trình điều tra xác định, đối tượng Hằng và Thu đã mua và sử dụng các Fanpage Facebook gồm: “Khách sạn White Cloud Sapa Homestay”, “Eco Nghi Sơn Island”, “The Kupid Đà Lạt…” cùng 18 số tài khoản ngân hàng và nhiều số điện thoại của các nhà mạng để sử dụng vào mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sau khi gây án trót lọt, 2 đối tượng xóa các Fanpage cũ và tiếp tục lập các Fanpage mới tương tự để tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.
Đến ngày 9/7/2025, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Lào Cai, Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an tỉnh Thanh Hóa đồng loạt tiến hành kiểm tra, triệu tập làm việc với 15 đối tượng và người liên quan, khám xét, thu giữ 7 điện thoại di động, 14 sim điện thoại đã qua sử dụng, 150 triệu đồng, 11 chiếc nhẫn màu vàng cùng nhiều đồ vật, giấy tờ, sổ sách, dữ liệu điện tử liên quan đến hành vi lừa đảo.
Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Quách Thị Thu và Quách Thị Thu Hằng đã khai nhận từ cuối năm 2023 đến khoảng tháng 2/2025, các đối tượng đã chiếm đoạt của hơn 500 khách du lịch với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.
Báo Dân Trí ngày 23/7 cũng đã đăng tải bài viết với tiêu đề: “Hai chị em gái lừa đảo, chiếm đoạt tiền của hơn 500 khách du lịch”. Cụ thể như sau:
Chiều 23/7, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Quách Thị Thu Hằng (SN 2001, thường trú tại Thanh Hóa) và Quách Thị Thu (SN 1998, thường trú tại Bắc Ninh – là chị gái ruột của Hằng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, cảnh sát phát hiện một số fanpage Facebook giả mạo các khách sạn, biệt thự tại địa bàn phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai, với mục đích nhận tiền đặt cọc để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều khách du lịch trên địa bàn cả nước.
Sau khi nắm được sự việc, lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo xác lập chuyên án để bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo nêu trên.
Quá trình điều tra xác định, cuối năm 2023, Quách Thị Thu Hằng cùng chị gái ruột là Quách Thị Thu đã nảy sinh ý định thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách du lịch.
Để thực hiện hành vi lừa đảo, Hằng và Thu rủ nhau mua và sử dụng các trang fanpage giả mạo mang tên các khách sạn, biệt thự trên cả nước và nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tiền đặt cọc phòng nghỉ của khách du lịch.
Theo cảnh sát, sau khi được khách du lịch liên hệ đặt phòng trên các fanpage, các đối tượng sẽ cung cấp số tài khoản ngân hàng không chính chủ và yêu cầu khách phải đặt cọc trước 50% tiền phòng thì mới được giữ phòng nghỉ. Khi nhận được tiền cọc của khách, các đối tượng sẽ chặn liên lạc và chiếm đoạt số tiền trên.
Quá trình xác minh, cảnh sát xác định, Hằng và Thu đã mua và sử dụng các fanpage Facebook gồm: “Khách sạn White Cloud Sapa Homestay” “Eco Nghi Sơn Island’, “The Kupid Đà Lạt…” cùng 18 số tài khoản ngân hàng và nhiều số điện thoại của các nhà mạng để sử dụng vào mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo Công an tỉnh Lào Cai, để che giấu hành vi phạm tội, 2 đối tượng trên sau khi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách sẽ xóa các fanpage cũ và tiếp tục lập các fanpage mới tương tự để tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội…
Đến ngày 9/7, Công an tỉnh Lào Cai, Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an tỉnh Thanh Hóa đồng loạt tiến hành kiểm tra, triệu tập làm việc với 15 đối tượng và người liên quan, khám xét, thu giữ 7 điện thoại di động, 14 sim điện thoại đã qua sử dụng, 150 triệu đồng, 11 chiếc nhẫn màu vàng cùng nhiều đồ vật, giấy tờ, sổ sách, dữ liệu điện tử liên quan đến hành vi lừa đảo của các đối tượng.
Tại cơ quan điều tra, Thu và Hằng khai nhận với phương thức, thủ đoạn như trên, từ cuối năm 2023 đến khoảng tháng 2, các đối tượng đã chiếm đoạt của hơn 500 khách du lịch với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng.
Vụ việc đang được điều tra, mở rộng.
